卡拉合伙人：办理10余台POS机 4年套现3000多万

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办理10余台POS机 4年套现3000多万

2018-12-09 18:33 | 浙江新闻客户端 | 记者 郑嘉男 通讯员 陈洪娜 周继祥

卡拉合伙人卡拉合伙人：办理10余台POS机 4年套现3000多万

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利用POS机帮他人非法套现，4年里为19人套现3000余万元。近日，舟山定海区检察院对被告人易某以涉嫌非法经营罪提起公诉。该案也是舟山市目前查获信用卡套现数额最大的案件。

54岁的易某原本是舟山某银行员工，几年前，他因病闲赋在家，便打起了用信用卡刷POS机套现赚手续费的主意。起先，易某从一名开店的亲友处拿了一部POS机，并租了一间公寓作为办公场所，向同学、朋友推广信用卡套现业务。后来随着生意的扩大，且为躲避银行的注意，易某以自己及亲友的名义，又陆续办理了10多台不同类型的POS机，先后注册了上百家商户用于套现。而实际上，这些商家的名称都是办理POS机时随意定的，既没有真实经营，也没有实物交易。

易某就POS机是利用这些并未实际经营的户头，为信用卡持卡人套取现金，并从中抽取一定比例的手续费以获利润。“一般收取对方1.25%-2.5%的手续费，还有很多是朋友关系，就没有收取手续费，事后他们都是送海鲜、香烟给我。”到案后的易某交代了犯罪事实。

从2012至2016年，嫌疑人易某帮19人刷卡7357笔，涉及信用卡百余张，金额达3000余万元，从中非法拉卡拉POS机传统出票版获利7000余元以及香烟、海鲜等财物。

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