无线POS机：这些男女为何藏身桂林深山，同时运作几十部手机？警方揭开真相

投稿用户 • 2023年4月9日 pm3:24 • 知识分享 • 阅读 241

这些男女为何藏身桂林深山，同时运作几十部手机？警方揭开真相

为帮助境外赌博平台“洗黑钱”，犯罪嫌疑人藏身大山，几十部手机同时运作……11月中旬，代理POS机桂林警方精准打击了一个专为境外赌博平台洗钱的犯罪团伙，涉案流水过亿。日前，警方通报了案件侦破情况。

犯罪嫌疑人及涉案银行卡。秀峰警方供图

2020年10月，桂林市公安局秀峰分局民警在办案时发现有多个账户出现资金链异常，随即展开研判。经过一个多月的侦查，民警锁定了一个为跨境网络赌博平台提供资金结算、转账洗钱的犯罪团伙。

11月12日，秀峰分局组成4个抓捕小组，同步展开行动，成功捣毁1处盘踞在桂林市区、两处盘踞在某县大山深处的洗钱团伙窝点，抓获嫌疑人10名，扣押涉案银行卡40多张，手机22部，涉案车辆两辆，账本3本，违法资金15万元。

犯罪嫌疑人及涉案银行卡。秀峰警方供图

经民警审讯，2020年初，犯罪嫌疑人刘某通过QQ联系，取得为境外赌博网站洗钱的业务，以银行卡转账的方式帮助境外诈骗窝点进行钱款转移，并抽取3‰佣金再转入自己特定账户，牟取非法利益。

刘某从外地非法收购了大量银行卡，并雇佣马某、黄某、陆某等9人进行洗钱操作。就这样，数以万计的赃款通过私人账户分批分量运作，最终把赃款漂白。经初步调查，该案涉嫌洗钱超过1亿元人民币，涉及多个境外赌博平台。

目前，刘某、马某、黄某等10名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件POS机安全还在进一步深挖中。

警方提醒：不要出租出借自己的身份证、手机卡、银行卡等，随意买卖以上证件将为各种犯罪提供便利。发现有买卖身份证、手机卡、银行卡等违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。

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