申请POS机：涉案金额近1亿元！浙江警方摧毁一“跑分”洗钱团伙

投稿用户 • 2023年4月20日 pm5:04 • 知识分享 • 阅读 203

涉案金额近1亿元！浙江警方摧毁一“跑分”洗POS机网站钱团伙

来源：央视新闻客户端

近日，中央宣传部、公安部联合启动了“全民反诈在行动”集中宣传月活动。作为公安机关打击电信网络诈骗的重要组成部分，“断卡”行动的持续推进，使得诈骗团伙获取银行卡和电话卡渠道越来越困难，而一些专门为诈骗分子提供“洗钱套现”业务的犯罪团伙也日益增多，这些犯罪团伙也被俗称为“跑分客”。近期，浙江瑞安警方就摧毁了一个以王某为首的“跑分”洗钱团伙，先后抓获嫌疑人13名。

近期，浙江瑞安警方获取了一条线索，当地一名林姓男子为诈骗团伙洗钱，涉案金额十分巨大。根据这条线索，瑞安警方很快就将林某抓捕归案。

瑞安市公安局刑侦大队市区中队民警王若余：他当时办POS机是因为他一个同乡的介绍。他这个老乡建议POS机办起来，给对方用，然后POS机的流水，只要经过他名下POS机的所有的流水资金，（就能）提成千分之一，交给他作为一个佣金。

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在高额利益的诱惑下，林某先后申请了9台POS机，并绑定在多家公司名下，他利用这些POS机为诈骗团伙的不法资金进行洗钱套现。根据林某的供述，警方根据线索顺藤摸瓜，很快发现了当地一个专门为诈骗分子提供洗钱套现业务的犯罪团伙。

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瑞安市公安局刑侦大队市区中队民警王若余：随即我们根据这些银行卡主以及银行流水的资金走向，我们就发现这个在三级卡洗钱的团伙，以王某为首的这个团伙，大概是6至8个人，这些人分布在温州各地。

近期，瑞安警方对这个犯罪团伙进行了集中抓捕，共抓获为诈骗分子提供洗钱套现业务的犯罪嫌疑人13人，涉案金额近1亿元。目前案件还在进一步侦办中。

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