POS机网站：新POS机大笔进账引起警方关注，涉及全国六省市15起电信诈骗案件

投稿用户 • 2023年3月6日 pm12:52 • POS机资讯 • 阅读 133

新POS机大笔进账引起警方关注，涉及全国六省市15起电信诈骗案件

楚天都市报4月8日讯（记者吴昌华通讯员冯威周涛）一台新办的POS机，短短20多天刷13张卡进账30多万元，武汉警方调查发现，这13张卡涉及全国六省市15起电信诈骗案件。今日，办案民警介绍，经过两个多月侦查，打掉一个利用POS机为电信诈骗案件洗钱的4人团伙。

新办的POS机大额刷卡引警方关注

去年12月底，武汉市反电信网络诈骗中心接到某科技金融公司通报称，以武汉某宾馆名义新办理的POS机交易状态异常，有洗钱嫌疑。

反电信网络诈骗中心民警调查发现，该POS机登记户名为武汉某宾馆，位于新洲区阳逻街，12月初才办理，20多天的时间里，先后有13张银行卡在此POS机上刷卡消费，涉案金额30余万元。该案随后指定由新洲区公安分局侦查。新洲区公安分局反电信网络诈骗工作专班民警调取了该POS机终端信息，信息显示该POS机登记户主为武汉某宾馆，实际开户人为咸宁籍男子杨某，但杨某既不是该宾馆负责人，也没有在该宾馆的工作记录。

13张银行卡涉及六省市15起诈骗案

专班民警发现，在该POS机上刷卡交易的13张银行卡，涉及广东、内蒙古、上海、贵州、云南、陕西等六省市警方侦办的电信诈骗案件15起，涉案金额达30余万元。民警判断，该POS机实际使用人涉嫌充当“车手”，为电信诈骗团伙洗钱。

专班民警分赴发生15起电信诈骗案件的广东、内蒙古等六省市，调取相关案件，发现15起案件被骗人均为当地高档酒店负责人。

案卷显示，案发前，被骗人都是接到一个陌生手机号打来的电话，对方自称是附近部队、消防队的工作人员，称其近期有重大招待活动，需要连续多日在该酒店用餐，但要求备足某种并不知名的“高档酒水”。酒店询问货源时，对方提供供应商联系方式。被骗人与供应商联系，均被告知需先付款再发货，但支付汇款后，对方却失去了联系。被骗人转款账号，与在POS机异常消费的账号一致。

在侦查中，专班民警发现，该POS机的实际使用人并非杨某，而是个人POS机仙桃籍男子刘某华，消费后的资金，大多在武汉市硚口区、仙桃等地银行ATM机取现。调看取款银行监控视频，民警还锁定了另外两名团伙成员仙桃籍男子刘某军、荆州籍男子张某。

为电信诈骗洗钱团伙悉数落网

随着调查深入，专班民警发现这个以刘某华为首、为电信诈骗洗钱的“车手”团伙，其中刘某华负责联系；杨某、刘某军、张某则负责提供银行卡，并到银行取现，然后，再将现金存入刘某华的银行卡内。2月中旬，专班民警准备收网时，却发现刘某华等人分别返回仙桃、咸宁、荆州，回乡过年。工作专班研究案情后决定，先按兵不动，待他们返回武汉再实施抓捕，以免打草惊蛇。3月16日，专班民警获悉，刘某华等人即将返回武汉，研究后决定收网，并制定了周密的抓捕方案。3月19日，刘某华等4人全部返回武汉，抓捕时机成拉卡拉熟，专班民警立即兵分4路，分头实施抓捕。至20日19时许，刘某华等4人陆续被抓获。据刘某华交代，他一直无业，还染上赌博恶习，在赌博时听说利用POS机套钱取现，赚钱很快，于是纠结杨某等人，假冒武汉某宾馆名义申办POS机，然后再刷卡套现，仅一个月便获赃款1万余元。尽管知道这些钱来路不正，还是铤而走险。目前，刘某华等4人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理之中。

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