卡拉合伙人：违规代办POS机调查：伪造工商资料只需交照片

投稿用户 • 2023年3月5日 pm12:30 • POS机资讯 • 阅读 473

违规代办 POS机调查：伪造工商资料只需交照片

11月5日，崇文门附近一辆轿车前风挡上，被人插上了一张代办POS机的小广告。

代办公司伪造资料替记者办理的POS机可正常使用。记者周岗峰摄

新疆网讯近年来，北京、上海、广州等地相继出现多起POS机非法套现案件，涉案金额动辄达到数千万甚至数亿元，而据警方调查，涉案人员多利用“空壳”公司或伪造申办资料的方法，向金融机构申领POS机非法套现。

记者调查发现，北京多家公司宣称只要有身份证和银行卡，就能代办POS机，即便是无申办资质的个人，也能伪造所需的工商资料等，违规代办。为了招揽客户，不少公司直接打出了“以卡养卡”的套现广告，甚至传授套现秘诀。

11月2日一早，准备开车去上班的张武（化名），发现驾驶室玻璃窗上，又被人插了一张办理POS机的小卡片，“因临近崇文门商业区，几乎天天都能收到这种卡片。”

这张名片大小的卡片上，正面醒目地标着“专业办理POS机”、“公司个人均可办理”，而卡片背面，则有“以卡养卡、提现不求人”的字句，招揽客户办理银行POS机。

作为所在单位的财务骨干，张武对申请办拉卡拉POS机理POS机的程序比较熟悉。他说，这些能为个人代办POS机的都是违规代办，因个人没有营业执照和税务登记证等，是无法通过正规途径申请办理POS机的。

代办POS机“只需交照片”

根据POS机办理的相关规定和要求，确如张武所说，个人是无法办理POS机的。因为按照规定，只有企事业、中小企业、个体工商户才可以办理POS机，且需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、法人代表身份证等证明材料，甚至还要提供商店的实拍照片。

要求如此严格，小卡片上这家号称“专业办理POS机”的机构真的能给个人代办吗？

11月5日，新京报记者以个人办理的名义，拉卡拉POS机免费办理联系上了这家代办机构的负责人宋伟（化名）。

宋伟的办公地点，在天通苑龙德广场旁边的一栋写字楼里。办公室里除了另外两名同事，剩下的只是几台电脑和多部手机。

“我们是专业代办，1300一台，你只要给我5张照片就能办。”宋伟一脸轻松。他说的5张照片，是当事人身份证正反面照片，银行卡正反面照片，以及办理人手持身份证和银行卡的照片。“你把这5张照片给我，第二天就可以审核通过，拿到机器。”

宋伟说，他们不仅发小卡片招揽客户，更常用也更有效的是网上发帖招揽客户。新京报记者在网上搜索“办理POS机”，出现上千个网页，多个办理者均称，没有工商等资料照样可以办理，“一切为你服务。”

张庆林（化名）即是其中之一。

张庆林的公司位于宋家庄，有10多名员工。他不仅替个人代办POS机，还发展下线代理。

根据规定，办理POS机的只有三个渠道，一种是银联办理，由银联商务有限公司具体负责；另一种是银行办理，有专门的业务员；第三种则是第三方支付公司办理，即有办理资质的公司。

宋伟称，代办公司都有各自的合作方，有的是银联商务公司，有的是银行，像他则是跟第三方支付公司合作。

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