拉卡拉代理加盟：外汇局北京外汇管理部11月开出7张罚单

投稿用户 • 2023年5月2日 am4:04 • 信用卡知识 • 阅读 150

外汇局北京外汇管理部11月开出7张罚单

截至11月28日，国家外汇管理局北京外汇管理部的官网信息显示，当月该部已公示了7份拉卡拉申请行政处罚决定书，对7家企业的外汇违规行为进行处罚，包括交行北京分行、建行北京分行、网银在线、拉卡拉支付、易宝支付、奥中兴业房地产开发有限公司和北京悠联货币汇兑有限公司。

根据公示内容，网银在线（北京）科技有限公司，因违反规定将境内外汇转移境外，被处罚款2943.26万元。拉卡拉支付股份有限公司在2017年6月至2018年4月期间超限额购付汇，被处罚款83.87万元。POS机易宝支付有限公司，因2015年7月至2017年8月超限额购付汇，被处罚款36.06万元。北京奥中兴业房地产开发有限公司，因违反外汇登记管理规定，被责令改正，给予警告，并处7万元人民币罚款。北京悠联货币汇兑有限公司，因错报个人外汇业务监测系统数据，错报个人本外币兑换特许业务月报表数据，被责令改正，给予警告，并处7万元人民币罚款。

中国建设银行股份有限公司北京市分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被责令改正，没收违法代理POS机所得6782.64元人民币，并处40万元人民币罚款。交通银行股份有限公司北京市分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反规定办理结汇业务，被责令改正，没收违法所得26442.88元人民币，并处60万元人民币罚款。

文/北京青年报记者程婕

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