拉卡拉代理加盟：【集中打击春夏突出违法犯罪专项行动】涉案百万元！这个POS机“跑分”团伙被雨湖公安一网打尽

投稿用户 • 2023年5月8日 pm7:24 • 行业动态 • 阅读 185

【集中打击春夏突出违法犯罪专项行动】涉案百万元！这个POS机“跑分”团伙被雨湖公安一网打尽

很多群众不理解

为什么钱被骗后

有时公安机关难以立即冻结账户

拉卡拉POS机追回被骗的钱

因为你的钱转入骗子账户后

一分钟之内

钱已经通过“跑分”的方式

被分散流转至多处

免费POS机

什么是“跑分”

简单点说

所谓“跑分”就是用

银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码

为别人进行代收款

随后赚取佣金的不法行为

而这种跑分的主要目的通常是为了洗钱，一般来说，跨境赌博、诈骗犯罪都喜欢采用这种方式将黑钱洗白，这些不法网站会指使他人下设跑分平台，使用收款工具将黑钱汇集后再统一转账至非法平台，以达到分散收款的目的，以此逃避公安机关的打击。

日前，湘潭市公安局雨湖分局捣毁一个POS机“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，扣押作案POS机162台，涉案金额达100万元。

今年3月，辖区居民李先生遭遇了征信诈骗。接警后，云塘派出所民警立即展开分析研判，在侦查中发现其中一笔被骗款项转入安徽籍李某的银行卡，且李某银行卡账号短时间内存在密集的异常转账，有很大作案嫌疑，办案民警将李某抓获。

经审讯，李某对其充当“卡农”（即提供本人信息及银行卡帮助转账），帮助电诈团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。通过深入侦查，办案民警发现李某背后还隐藏着一个“跑分”犯罪团伙，该“跑分”洗钱团伙以高额回报为诱饵，吸纳“卡农”出售银行卡，从事非法“跑分”活动，团伙分工明确，组织严密，涉案资金流水大。

为将该团伙彻底“连根拔起”，办案民警历时二十多天，辗转安徽合肥、阜阳等地，在相关警种部门的配合下，精准掌握了该团伙成员的组织架构和活动规律，最终在合肥市某出租屋内将以任某为首的POS机“跑分”团伙成员抓获。至此，这个以任某为首，在安徽省内四处游荡，隐蔽性强，拥有明确组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱团伙被打掉。警方查获并扣押作案POS机162台以及银行卡10余张。

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经审讯，该团伙犯罪嫌疑人对他们涉嫌犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。

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