拉卡拉智能POS机：8个月帮境外赌博集团“洗钱”5000万巴南警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案

投稿用户 • 2023年6月8日 pm8:24 • 行业动态 • 阅读 120

8个月帮境外赌博集团“洗钱”5000万巴南警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案

上游新闻·重庆晚报慢新闻记者赵映骥/文警方供图

今（19）日上午，巴南区公安分局通报了一起帮助信息网络犯罪活动案：在重庆市公安拉卡拉代理局的指导下，巴南区公安分局成功打掉了一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，现场查获涉案现金58万，涉案电脑、车辆等固定资产4000余万；该团伙危害性很大，8个月时间造成5000万赌资从境内被转移到境外。

警方当面清点查获的现金

重庆发现地下“水房”

2020年播出的热门刑侦剧《三叉戟》里，犯罪集团头目黄有发曾利用“水房”（负责拆分赃款的‘洗钱’团伙）将国内集资诈骗获得的赃款，源源不断地转移到国外。

电视剧中提到的“水房”没想到现实中真的有！据办案民警熊警官介绍：“去年8月，巴南区公安分局网安支队在调查一个网络赌博团伙时，发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团‘洗钱’的重要线索：国内参与网络赌博的赌徒将资金先转入刘某、伍某为首的‘水房’，他们的团伙成员对赃款进行逐级多笔拆分，打入多个银行账户和第三方支付平台，‘洗白’后流往国外，‘水房’从中‘抽水’（抽成）牟利。”

通过前期对“水房拉卡拉申请”的缜密侦查，熊警官及其同事发现刘某、伍某等四名团伙头目全部都有案底，有很强的反侦察意识：为了掩人耳目，这伙人在去年10月注册了一家名为“善登科技有限公司”的科技公司，招入了10多名团伙成员。

这家科技公司的表面业务是：计算机软硬件开发及销售；计算机网络技术开发；通信技术推广服务；商务信息咨询；刷卡机的安装及销售；代理电信业务；代缴电话费，代缴水、电、气费；旅游信息咨询（不含旅行社业务）。实际上的业务却是做“水房”——利用第三方支付平台，帮境外赌博集团“洗钱”。

熊警官介绍案情

雷霆出击实现一锅端

为了彻底打掉这个“水房”，巴南警方在重庆市公安局的指导下成立了1020专案组，巴南区公安分局副局长李小平亲自担任指挥长督办此案。

通过进一步的侦查，专案组发现以刘某、伍某为首的犯罪团伙非常狡猾，据熊警官透露：“为避免业务做大被警方一锅端，这伙人还在九龙坡区和沙坪坝区各设立了一个分部：其中九龙坡分部负责向赌徒收钱，沙坪坝分部负责收集身份证、银行卡用于转账‘洗钱’。”

不过任他狡兔三窟，也逃不过警方的追捕。在充分掌控了这伙人的行踪之后，去年11月5日上午7点，专案组在四川和重庆同时收网，从犯罪窝点、犯罪嫌疑人家等13个地点，现场抓获了16名犯罪嫌疑人，查获涉案现金58万，涉案电脑、车辆等固定资产4000余万。

犯罪嫌疑人指认部分作案工具

对于当时的抓捕现场，熊警官记忆深刻：“伍某压根没有想到会被捕，当时他仍在睡梦当中，所以被捕时一脸懵。我们从伍某的保险柜中查获58万元现金，据他交待这些钱都是他通过‘洗钱’的非法所得，因为担心赃款被警方网上冻结，所以提前取了出来。”

从善登科技有限公司的交易流水来看，该公司虽然是从去年3月才开始正式“洗钱”，但日常流水已经达到了40万-50万，转移到境外的赌资高达5000多万元，非法获利100多万元。

犯罪嫌疑人指认部分证据

警方告诫：注意保护关键个人信息

刘某、伍某等人为何会开设“水房”？熊警官进行了介绍：“在接受警方调查时，刘某交代了作案动机。原来他2016年刑满释放之后，没有想着找一个稳定的工作，而是幻想一夜暴富。和三位同样坐过牢的‘兄弟伙’一商量，四人决定铤而走险，到赌博合法的拉卡拉POS机免费申请柬埔寨开赌场。”

没想到开赌场并非是一本万利的事，在2019年赌场经营不善倒闭后，刘某接触到了境外网络赌博公司，了解了“水房”的运转方式。他自觉发现了“商机”，于是和几位开赌场的“兄弟伙”返回了重庆，招兵买马干起了“水房”。最终这伙人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被巴南警方依法采取刑事措施，目前案件仍在进一步调查中。

在这个“水房”案件的调查中，办案民警熊警官还提到了一个细节——很多普通民众因为贪小便宜，也被牵连其中：“这伙人为了找到足够多的身份证、银行卡来开通第三方支付进行“洗钱”，采取了诱骗的方式——以一张银行卡500元-1000元，一张身份证1500元-2000元的价格，欺骗普通人说他公司的支付宝达到了限额，需要借用其他人的身份证、银行卡开通支付宝，结果有的人为了贪小便宜，提供了自己的身份信息，不但为不法分子提供了作案工具，也令自己卷入了一场风波。”

熊警官告诫广大市民：“银行卡、身份证等关键个人信息一定要注意保护，不要随意提供给他人，更不能为了蝇头小利就将个人信息出售，为不法分子提供犯罪便利，如果情节严重，将承担法律责任。根据《刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。”

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