POS机代理:非法套现近12亿元!四川资阳警方破获一起跨境涉赌POS机非法经营案

非法套现近12亿元!四川资阳警方破获一起跨境涉赌POS机非法经营案

新华社客户端四川频道5月17日电(记者张海磊)通过PS技术伪造商户营业执照,注册申领POS机后提供给他人,用于在澳门从事非法买卖外汇活动,套现近12亿元。5月16日,记者从四川省资阳市公安局获悉,该局破获一起跨境涉赌POS机非法经营案,目前,3人已获刑,最高被判处有期徒刑6年。

几年前,孙某在澳门赌博时认识了从事换汇业务的施某,他发现,施某为游客刷卡套现时,使用的是内地的POS机,当场便可兑付现金给刷卡人。嗅到“商机”后,2016年,孙某在成都注册了3家做POS机业务的公司,利用介绍商户注册申请领正规POS机的机会,获取了他人身份信息。随后,他安排员工唐某、王某伪造商户营业执照,并以这些商户的名义向第三方支付公司注册冒领POS机。

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涉案POS机。图片由四川省资阳市公安局提供

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拿到POS机后,孙某等人安装相应程序并进行检测,随后将POS机寄给施某等人,用于在澳门非法买卖外汇,为在澳门的赌客等套现。同时,当客户刷POS机时,孙某的公司还能分得万分之一点五的利润。

2019年11月,多地警方发现全国多个省市、多家第三方收单机构的POS机涉嫌定位程序破解后被移机至澳门地区,从事非法经营活动。立案侦查后,一个长期“盘踞在成都,活动在澳门”的犯罪团伙浮出水面,四川省公安厅指定资阳市公安局管辖孙某等人的非法经营案。

2020年7月,在公安部经侦局的统一部署下,资阳经侦分赴成都、深圳、重庆、福州四地收网,抓获主要犯罪嫌疑人7人、查获银行卡989张、POS机具189部。

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涉案银行卡。图片由四川省资阳市公安局提供

经查,孙某控制的公司申领了POS机提供给施某等人非法使用,这些POS机非法移机至澳门后,被施某等人用于非法买卖外汇近12亿元。

资阳市公安局经侦支队一大队大队长何家宇介绍,按POS机官网规定,孙某等人代理申请的POS机跨省后,便会被第三方支付机构监控到,监管部门会给予处罚。但孙某等人进行了改装,这些改装的POS机非法移机后,使得监控更难。

后经乐至县人民法院一审、资阳市中级人民法院二审后判决,孙某、唐某、王某为他人非法买卖外汇提供帮助,扰乱了金融市场秩序,构成非法经营罪。三人均被判刑,最高被判处有期徒刑6年,并均处罚金,追缴相关非法所得。

目前,移交给福建警方的另外4人也分别获刑。此前活动在澳门的施某在逃,警方正在追捕中。(完)

来源: 新华社

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