个人POS机：天津民警跨省追捕信用卡诈骗团伙，抓捕现场搜出现金15万

投稿用户 • 2023年11月9日 pm7:17 • 信用卡知识 • 阅读 43

天津民警跨省追捕信用卡诈骗团伙，抓捕现场搜出现金15万

家住天津市河西区的李女士，平时以贷款、信用抵押、代还信用卡赚取手续费，同时，她也会在网络上和现实中发布一些广告，吸引客户。而就在前段时间，一名自称是天津市民的廖姓男子，添加了李女士的微信，说自己的信用卡需要代还，金额为5万元整。廖某说，自己是在火车站附近看到了李女士的广告，还发过来一张照片。

了解情况后，李女士告知对方，代还信用卡的手续费为1.5%，廖某想要还5万块钱的话，需要另付手续费750元。为保险起见，李女士让廖某把信用卡邮寄过来，并且掌握了廖某的个人信息和信用卡密码。由于长期从事这项业务，李女士十分谨慎。在代还信用卡前，李女士对廖某的信安全POS机用卡进行了试刷，发现其信用卡可以正常使用后，李女士才进行汇款。

手续费拿不到是小事，代还的五万块钱可不能损失。发现微信被删后，李女士立即查询了该男子的信用卡账户，发现信用卡已经变成了无效卡。

李女士发现自己被骗之后来派出所报案，民警接警后，民警对嫌疑人寄来的信用卡账户进行了查询，发现信用卡持卡有人，和微信号使用者的身份信息并不一致。随后，警方调查了信用卡快递的发件地址，得知这个“廖某”，很有可能藏身于江西。

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通过比对嫌疑人的面部信息，民警发现，这个自称是廖某男子，其真实姓名是刘某。在获取刘某的身份信息之后，河西警方立即赶赴江西进行抓捕。

到达江西之后，在当地公安技术部门的配合下，民警确定了嫌疑人的住所。了解嫌疑人房屋内部的人员的一些特征，经过一段时间的蹲控，在该小区的一楼，抓获了其中的一名嫌疑人，然后通过简单初步的一些询问之后，民警利用这边嫌疑人手中的钥匙，打开他们住所的防盗门，成功抓获了另外一名嫌疑人，同时搜出现金15万元，各类银行卡信用卡20余张，拉卡拉pos机三部。

将一男一女两名嫌疑人带到当地公安机关进行审讯时，警方发现，他们在实施诈骗的过程中，并没有离开过江西，而嫌疑人刘某冒充廖某给李女士发过去的照片，都是刘某在网上下载的。之后，只要钱一到账，刘某就会派同伙谢某前去银行取钱。

据民警调查得知，嫌疑人刘某、谢某在四川、甘肃、内蒙等地，都成功实施过诈骗，涉案金额已经达到20万元以上。通过这起案件，我们要提醒大家，使用信用卡一定要合POS机代理法合规，不要因为贪图小利给骗子留下可乘之机。

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